Management von Warnmeldungen
Optimiertes Alarmmanagement mit DetectX® AlertViewer
Von der Erkennung zur Lösung
Effizientes Fallmanagement für proaktive Risikokontrolle
In der heutigen Compliance-Landschaft benötigen Finanzinstitute eine schnelle und effiziente Methode, um potenziellen Betrug und verdächtige Aktivitäten in einer Reihe von Szenarien zu untersuchen. DetectX® bietet eine leistungsstarke Suite von Geldwäsche- und Betrugserkennung -Tools - wie Namesprüfung, Transaktionsüberwachung und Adverse Media Screening - die nahtlos zusammenarbeiten, um hochriskante Aktivitäten zu identifizieren.
Wenn ein potenzielles Risiko entdeckt wird, löst DetectX® einen Alarm aus, der von Compliance-Analysten über die intuitive AlertViewer-Plattform untersucht werden kann. AlertViewer wurde entwickelt, um ein umfassendes Fallmanagement zu ermöglichen, und rationalisiert den Untersuchungsprozess, um ein gründliches, organisiertes und überprüfbares Risikomanagement für Ihr Institut zu gewährleisten.
Leistungsstarke Funktionen für ein umfassendes Alert Management
DetectX® AlertViewer bietet ein robustes Set von Werkzeugen zur Unterstützung des End-to-End Alert Management Prozesses und hilft Analysten, Alarme schnell und effektiv zu untersuchen, zu eskalieren und zu beheben.
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Zeigt wichtige Kundeninformationen und Gründe für jede Warnung an und hilft Fallbearbeiter, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Warnung als verdächtig oder unverdächtig eingestuft werden sollte.
Ermöglicht die Änderung des Warnstatus, das Hinzufügen detaillierter Kommentare und das Anhängen relevanter Dokumente zu jeder Warnung, wodurch ein vollständiger und transparenter Datensatz für jeden Fall gewährleistet wird.
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Implementierung eines Workflow-Prozesses mit Checklistenvorlagen, der die Bearbeitung Warnungen durch die erforderlichen oder bewährten Schritte leitet und sicherstellt, dass alle Untersuchungen eine vorhersehbare, standardisierte und gründliche Überprüfung durch die zuständigen Compliance-Experten durchlaufen.
Verfolgt alle verknüpften oder ähnlichen Alarme mit Hilfe der Link-Analyse, so dass Fallbearbeiter zusammenhängende Fälle oder Muster sehen können, die auf ein breiteres Risiko hinweisen könnten.
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Bietet umfangreiche Filteroptionen, die es den Fallbearbeitern ermöglichen, bestimmte Warnmeldungen anhand verschiedener Kriterien zu finden, z. B. Warnstatus, zugewiesener Ermittler, Warnmeldungsart oder Datumsbereich.
Die Ergebnisse werden in einer übersichtlichen Tabelle angezeigt, die wichtige Informationen wie z.B. Kundeninformationen, den Ähnlichkeitsgrad von Treffern von Namensprüfungen und Details zur Risikoübereinstimmung enthält.
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Ein zentrales Dashboard für Warnmeldungen, in dem Analysten Warnmeldungen, Untersuchungen und Eskalationen schnell nach Typ oder Datumsbereich anzeigen können, mit visuellen Darstellungen zur einfachen Überwachung.
Zeigt das gesamte Alarmvolumen, ausstehende Anfragen und Nachrichten an, so dass die Benutzer sofort auf ihre Aufgaben zugreifen können und keine kritischen Maßnahmen übersehen werden.
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Erleichtert die Zusammenarbeit mit Messaging-Funktionen, die es Fallbearbeiteren ermöglichen, direkt im System mit anderen Teammitgliedern zu kommunizieren und sie um Feedback oder Maßnahmen zu bitten.
Dazu gehören E-Mail-Benachrichtigungen für externe Interaktionen, die eine effiziente Kommunikation und rechtzeitige Aktualisierungen für die Beteiligten gewährleisten.
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Vollständiges Audit der Such- und Warnmanagement-Interaktionen für jeden Benutzer, bereit für Compliance-Berichte.
Unverzichtbare Werkzeuge für ein effektives Alarmmanagement
Funktionen für das Warnmeldungsmanagement
Anpassbarer Alarmstatus und Aufgabenzuweisung
Analysten können den Status von Warnmeldungen aktualisieren, Fälle zuweisen und Workflow-Phasen verwalten, um eine effiziente Bearbeitung der Fälle zu gewährleisten.
Integrierte Berichtserstellung
Ermöglicht die Erstellung vordefinierter Berichte (z. B. goAML, MROS), die die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften vereinfachen und den manuellen Aufwand für die Berichterstattung reduzieren.
Benutzerverwaltung
Bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche für Administratoren zum Erstellen, Ändern oder Deaktivieren von Benutzerprofilen und gewährleistet einen sicheren und rollenbasierten Zugriff für das Team.
Verbesserte Suche und detaillierte Einblicke
Bildschirm "Alert Search"
Ausgestattet mit umfangreichen Suchfiltern zum Auffinden von Alarmen nach Kriterien wie Status, Empfänger oder Alarmtyp.
Zeigt die wichtigsten Warninformationen zur schnellen Überprüfung an, einschließlich Kundeninfomationen, Ähnlichkeitsgrad der Warnung und Risikoprofil.
Bildschirm "Alert Details"
Enthält eine umfassende Übersicht über die Informationen zu jedem Alert, einschließlich Alert-ID, Erstellungsdatum, zugewiesenem Benutzer und Übereinstimmungsgründen.
Bietet Kontext für jede Warnung, z. B. Übereinstimmungen mit der Sanktionsliste, Verstöße gegen Transaktionsregeln oder Änderungen der Risikobewertung, und ermöglicht so eine gründliche Analyse der zugrunde liegenden Risikofaktoren.
Die wichtigsten Vorteile für Ihr Compliance-Team
Vorteile von DetectX® AlertViewer für das Alert Management
Rationalisierte Ermittlungen
Reduziert den Zeitaufwand für Ermittlungen, da alle erforderlichen Alarmdetails, Workflow-Tools und Kommunikationsfunktionen in einer einzigen, benutzerfreundlichen Oberfläche zur Verfügung stehen.
Effiziente und überprüfbare Compliance
Gewährleistet die vollständige Einhaltung von Prüfungsvorschriften durch strukturierte Arbeitsabläufe, die eine einfache Nachverfolgung und Berichterstattung für behördliche Prüfungen und interne Überprüfungen ermöglichen.
Verbesserte Zusammenarbeit und Transparenz
Ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Compliance-Analysten mit klaren Dokumentations- und Kommunikationsoptionen und sorgt so für transparente und nachvollziehbare Untersuchungsprozesse.
Priorisierung von Echtzeit-Warnungen
Das Alerts Dashboard bietet einen Echtzeit-Einblick in das Volumen der Warnungen und der anstehenden Maßnahmen, so dass die Analysten risikoreiche Fälle effektiv priorisieren können.
DetectX® AlertViewer ist Ihre All-in-One-Lösung für effizientes, proaktives Risikomanagement.
DetectX® AlertViewer verbessert den gesamten Prozess des Alarmmanagements und hilft Finanzinstituten, proaktiv Risiken zu identifizieren und zu minimieren und gleichzeitig die Compliance einzuhalten. Mit seinem benutzerfreundlichen Design, fortschrittlichen Suchfunktionen und Echtzeit-Tracking ist DetectX® die zuverlässige Wahl für modernes Case Management. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie mehr.
Der DetectX® AlertViewer verbessert den gesamten Prozess des Alertmanagements
DetectX® Plattform für prädiktive Analysen
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Management von Warnmeldungen
Vereinfacht die Verwaltung von Warnmeldungen durch Tools für die Zusammenarbeit, die Nachverfolgung von Prüfungen und die Festlegung von Prioritäten, so dass Compliance-Teams Warnmeldungen effektiv bearbeiten und die Reaktionszeiten reduzieren können.
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Verhaltensanalyse
Analysiert Muster und Anomalien im Nutzerverhalten, um potenzielle Betrugs- und AML-Risiken zu erkennen, und liefert so Erkenntnisse, die die Genauigkeit von Risikobewertungen erhöhen und die Compliance-Ergebnisse verbessern oder frühzeitig Vertriebspotenziale zu erkennen.
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Designer für Geschäftsregeln
Bietet flexible Geschäftsregeln, die sich an gesetzliche und betriebliche Anforderungen anpassen lassen und die Sicherheit und Effizienz bei verschiedenen Compliance- und Geschäftsprozessen erhöhen.
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Clustering und Modellierung
Verwendet fortschrittliche Datencluster- und Modellierungstechniken zur Aufdeckung von Mustern und Beziehungen, die es Finanzinstituten ermöglichen, potenzielle Chancen und Risiken besser zu verstehen und vorherzusagen.
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Verbesserte AI-Suche
Kombiniert fortschrittliche Algorithmen, Fuzzy-Matching und Echtzeitverarbeitung, um präzise Erkenntnisse zu gewinnen und das Risikomanagement, die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz branchenübergreifend zu verbessern.
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Evolutionäres Lernen
Passt KI-Modelle anhand von Echtzeitdaten und Szenariosimulationen kontinuierlich an und gewährleistet so optimierte Leistung, proaktive Entscheidungsfindung und skalierbare Lösungen für dynamische Umgebungen.
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Link-Analyse
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
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NLP
Wendet NLP-Techniken innerhalb der Adverse Media Search an, um relevante Informationen aus unstrukturierten Daten zu extrahieren und zu analysieren, und verbessert so die Fähigkeit, Risikofaktoren aus Medienquellen zu identifizieren
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Erkennung von Mustern
Identifiziert Trends, Anomalien und Cluster in komplexen Datensätzen und verwandelt Rohdaten in verwertbare Informationen, um Chancen- und Risikomanagement, betriebliche Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern.
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Profiling und Scoring
Verwendet fortschrittliche Analysen zur Kategorisierung von Personen, Unternehmen und Objekten zur Zuweisung dynamischer Chancen- und Risikobewertungen, um die Entscheidungsfindung, das Risikomanagement und die betriebliche Effizienz in allen Branchen zu verbessern.
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Transaktions Überwachung
Überwacht kontinuierlich Transaktionsn wie z.B. Finanztransaktionen, um auffällige Muster und ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen, und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und beim Schutz vor Betrug oder Erkennung von Markt-und Vertriebspotentialen.
