Name Screening

DetectX® Name Screening zeichnet sich durch seine fortschrittliche KI-gesteuerte Mustererkennung aus, die eine präzise Identifizierung von Personen und Unternehmen mit hohem Risiko sicherstellt und gleichzeitig die Zahl der false Positives deutlich reduziert.

Powered by DetectX® - Preisgekrönte AI-Plattform

DetectX® - Modernste KI für fortschrittliches Name Screening

DetectX® erweitert Ihre Compliance-Fähigkeiten mit einer intelligenten Lösung für die Name Screening, die risikobehaftete Personen, Unternehmen und Beziehungen zuverlässig identifiziert. Durch den Einsatz fortschrittlicher Natural Language Processing Algorithmen auf globalen Datenquellen stellt DetectX® sicher, dass Ihr Unternehmen die gesetzlichen Regulatorien erfüllt und Reputationsrisiken reduziert.  

Die zunehmende Kontrolle durch die Aufsichtsbehörden erfordert eine effiziente Due-Dilligence-Prüfung von Unternehmenstakeholdern gegenüber umfangreichen Listen sanktionierter und politisch exponierter (PEP) Entitäten. Zusätzlich wird immer öfters auch eine Negativ News Monitoring verlangt. DetectX® Name Screening verbessert die Genauigkeit und die Ergebnisse, indem es diesen Prozess automatisiert, Falscherkennungen minimiert und eine genaue Identifizierung potentieller Risiken sicherstellt. Durch kontinuierliche Updates und Echtzeit-Überwachung versetzt DetectX® Ihr Compliance-Team in die Lage, informiert zu bleiben und schnell zu handeln.

Beste Erkennungsgenauigkeit

Neutrale Benchmark-Tests haben bewiesen, dass DetectX® Name Screening die besten Qualitätsergebnisse mit den höchsten Erkennungsraten und minimalen Falscherkennungen liefert.

Bis zu 98 % weniger Falscherkennungen bei gleichzeitig 100 % Erfolg bei der Richtigerkennung.

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Rentabilität der Investition

DetectX® Name Screening bietet Vorteile, die einen starken Business Case mit einem bemerkenswerten ROI im Vergleich zu anderen Name Screening Lösungen unterstützen.

Warum DetectX® Name Screening für Compliance und Risikomanagement wählen? 

DetectX® zeichnet sich durch eine präzise und effiziente name screening mit seiner fortschrittlichen Textanalyse und der Zusammenfassung der Ähnlichkeits-Score-Ergebnisse aus, die Falsch-Positive reduziert und gleichzeitig die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften gewährleistet. Durch die Integration von Risikopersonen-Screening mit White & Watchlisting, PEP-Identifizierung, Link Analysis und Adverse Media Checks bietet DetectX® eine vollständige Risikobewertung und gibt Ihrem Team Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen.

Was macht DetectX® Name Screening so einzigartig?

  • AI-erweiterte Suche

    KI-Suchalgorithmen mit Fuzzy-String-Matching für unübertroffene Geschwindigkeit, Genauigkeit und Ähnlichkeitswerte.

  • Echtzeit- und Batch-Prozess

    Individuelles name screening sowie vollautomatisches Batch-Screening. Kontinuierliche Aktualisierung und Überwachung globaler Datenbanken, um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen über die aktuellsten Informationen für Risikobewertungen verfügt. 

  • Mehrere Datenquellen

    Parallele Prüfung mehrerer Datenquellen (z. B. Sanktionslisten, PEP, interne Blacklists und Whitelists) über ein Standardlistenformat.

  • Jenseits von Namen

    Name screening ist nicht nur auf Namen beschränkt, sondern kann auch Unternehmen, Schiffe, Wertpapiere und andere Einrichtungen untersuchen

  • Automatisierte 4-Augen-Kontrolle

    Die automatisierte 4-Augen-Kontrolle mit AI-Modell (Large Language Model) unterstützt und automatisiert den Überprüfungsprozess. Erhebliche Reduzierung des Ressourcenbedarfs.

  • Link Analysis

    Versteht, analysiert und visualisiert die Verbindungen und Beziehungen zwischen Personen, Geschäftsnamen und Personen mit hohem Risiko.

  • End-to-End-Lösung

    End-to-End-Prozessmanagement. Von der Suche bis zu Ermittlungsmaßnahmen. Mit Auditing und Berichterstattung.

  • Integration

    Lässt sich problemlos in Ihre bestehenden Compliance-Systeme integrieren und skaliert mit dem Wachstum Ihrer Organisation, wobei eine gleichbleibende Leistung und Genauigkeit gewährleistet ist. 

DetectX® Regulatorische Anforderungen und Compliance

Im Bereich Anti Money Laundering (AML), Fraud Detection und Prevention unterstützen DetectX®-Produkte die international anerkannten und akzeptierten FATF / GAFI-Empfehlungen sowie die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen des Schweizer GwG, FINMA-GwV, VsB 16 und KAG auf sehr hohem Niveau.

DetectX® Lösungen basieren auf präziser Analytik und unterstützen den Anwender bei der Erfüllung der MiFID /EMIR Anforderungen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Gesetze und Verordnungen in den Bereichen risikobasierte Kundenanalyse, Produkteignungsregeln und Ausnahmebehandlung, Markttransparenz und Cross Border.

Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.