Anti-Money Laundering
DetectX® bietet eine einzigartige und umfassende Lösung, die es Finanzinstituten ermöglicht, der Finanzkriminalität einen Schritt voraus zu sein. Mit fortschrittlicher KI-gesteuerter Risikoprofilierung und Datenanalyse sowie automatisierten Warn- und Entscheidungsprozessen.
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Reduzierung von Risiken
DetectX® Anti-Money Laundering ermöglicht es, Risiken effizient zu erkennen, vorzubeugen und zu kontrollieren. Die Lösung ist auf die akutellen Bedürfnisse von Finanzinstuten zugeschnitten und verfügt über ein integriertes Name Checking sowie Adversed Media Search Fähigkeiten. Aufbauend auf den Verfahren und Methoden des maschinellen Lernen sowie Predictive Analyics können so ständig ändernde und erweiterete regulatorische Anforderungen eingehalten werden.
Wie funktioniert DetectX® Anti-Money Laundering?
Umfassende Tools zur Erkennung von Geldwäsche
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Transaktions Überwachung
Überwacht kontinuierlich Finanztransaktionen, um ungewöhnliche Muster und verdächtige Aktivitäten zu erkennen, und unterstützt Unternehmen bei der Einhaltung von Vorschriften und der Betrugsverhinderung.
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Link-Analyse
Stellt Verbindungen zwischen Personen, Unternehmen und Objekten dar, um versteckte Zusammenhänge aufzudecken, die auf Betrug, Geldwäsche oder andere Risiken hindeuten, und verbessert so die Ermittlungs- und Due-Diligence-Prozesse.
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Namesprüfungen
Moderne, KI-gesteuerte Lösung zum Namensscreening, die Personen in verschiedenen Datenbanken sucht, analysiert und bewertet. Dadurch können Personen mit hohem Risiko identifiziert werden und die Einhaltung von Regulatorien wird verbessert.
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Adverse Media Search
Ermöglicht Finanzinstituten die Identifizierung von Risiken durch Echtzeit-Analyse negativer Medienberichterstattung, wobei Fuzzy-String-Matching und Natural Language Processing zum Auffinden und Bewerten von Risiken und Signifikanz in verschiedenen digitalen Quellen für eine verbesserte Risikobewertung eingesetzt werden.
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Digital Identity
Verifiziert und authentifiziert digitale Identitäten, um sichere, gesetzeskonforme Transaktionen und Interaktionen zu unterstützen, und hilft Unternehmen, Betrug zu verhindern und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.
Warum DetectX® Anti-Money Laundering?
DetectX® Anti-Money Laundering bietet eine hohe Genauigkeit bei der Erkennung von AML-Fällen durch einen umfassenden Ansatz, der sich durch Expertenwissen, überwachtes und unüberwachtes Lernen kontinuierlich anpasst.
Hohe Erkennungsgenauigkeit
Verwendet adaptive Filter und KI-gesteuerte Algorithmen, einschließlich evolutionärem Lernen, um die Anzahl der richtigen Erkennungen zu maximieren und gleichzeitig Fehlalarme zu minimieren, was die Prozesseffizienz verbessert.
Individuelle Risikoüberwachung
Konfiguriert Regeln, die den spezifischen Risikoanforderungen Ihres Unternehmens entsprechen, von Hochrisikokunden bis hin zu grossen Transaktionsvolumen und weiteren spezifischen Ausprägungen.
Operative Effizienz
Rationalisierung von Analysen, Alerts, Untersuchungen und Dokumentationen durch effiziente Workflows, Aufgaben und Eskalationen für eine vorhersehbare Ausführung von Geschäftsprozessen.
Einhaltung von regulatorischen Anforderungen
Entspricht internationalen Vorschriften wie den GAFI/FATF-Standards und erfüllt spezifische Anforderungen von Einrichtungen wie FINMA und MiFID. Konfigurierbar für regionale Compliance-Anforderungen.
DetectX®: Smarter Compliance, Risikomanagement und Kundeneinblicke.
In der komplexen Finanzlandschaft von heute ist der Schutz Ihrer Institution vor Geldwäsche von größter Bedeutung.
DetectX® bietet eine umfassende, KI-gesteuerte Lösung, die nicht nur die Einhaltung internationaler Vorschriften gewährleistet, sondern auch die betriebliche Effizienz und Sicherheit erhöht.
Erweitern Sie Ihr Unternehmen mit den innovativen AML-Funktionen von DetectX®. Kontaktieren Sie uns noch heute, um eine persönliche Demonstration zu vereinbaren und zu erfahren, wie unsere Lösung nahtlos in Ihre Abläufe integriert werden kann.