Name
Checking
Erhöhen Sie das Namensscreening und erhalten Sie eine 360°-Sicht auf Ihren Kunden mit DetectX-NC
DetectX-NC ist eine fortschrittliche, KI-gesteuerte Lösung für das Namensscreening zur Suche, Analyse und Bewertung von Kunden anhand einer Vielzahl von definierbaren Datenbanken. Das System gleicht mithilfe von KI-Mustererkennung den Kunden mit den Daten ab und generiert Warnungen, ermöglicht vordefinierte Aktionen und automatisiert Aufgaben für einen ganzheitlichen KYC-Ansatz mit reduzierter regulatorischer Belastung für die Organisation.
Warum DetectX-NC für das
Namensscreening wählen?
DetectX-NC bietet Vorteile, die einen starken Business Case mit einem bemerkenswerten ROI unterstützen
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Das Erkennen und Verstehen von Hochrisikokunden und ihren Angehörigen verringert das Risiko von Verlusten durch Finanzkriminalität und von aufsichtsrechtlichen Strafen.
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Ein besseres Verständnis der Kunden und ihrer Risikoprofile verbessert die Kundenbeziehungen und den Service, was zu einem höheren Umsatz und Gewinn pro Kunde führt.
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Rechts- und Reputationsrisiken werden durch eine sehr hohe Erfolgsquote bei der Risikoerkennung und die Vermeidung von Fehlalarmen minimiert.
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Ausgefeilte Suchfunktionen verringern die Abhängigkeit von menschlichen Aufgaben und erhöhen die Integrität der Daten.
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DetectX-NC ist eine konfigurierbare Lösung, die sich leicht in bestehende Systeme und Prozesse integrieren lässt und diese ergänzt, wodurch die Belastung eines Unternehmens durch Vorschriften und Compliance-Anforderungen verringert wird.
Bis zu 98%
Reduzierung von Fehlalarmen und bis zu 100 % Erfolg bei der Erkennung von echten Positivmeldungen mit DetectX-NC*
(* Ergebnisse von Swiss Retail Bank)
Neutrale Benchmark-Tests haben gezeigt, dass DetectX-NC Name Screening die besten Qualitätsergebnisse mit den höchsten Erkennungsraten und minimalen Fehlalarmen liefert.
Relevante Treffer werden auch bei abweichender Syntax, Rechtschreibfehlern oder Aliasen gemeldet.
Durch die Minimierung von Fehlalarmen wird sichergestellt, dass die Nutzer nicht mit großen Mengen irrelevanter Treffer überschwemmt werden.
Key Name Screening
Merkmale von DetectX-NC
Zuverlässige Trefferqualität mit minimierten Falscherkennungen
Effizienter Workflow für die Bearbeitung der Treffer
Direkte Integration von Informationen für eine eingehende Analyse mit dem Adverse Media Search -Modul
Abgleich mit einer schwarzen Listen
Alle Aktivitäten werden revisionssicher aufgezeichnet
Skalierbarkeit und einfache Integration in bestehende Umgebungen
Anpassung der Benutzeroberfläche an bestehende Geschäftsprozesse
Vorteile der Verwendung von DetectX-NC
für das Namensscreening
Leistungsstarke Erkennung risikoexponierter Geschäftsbeziehungen
Abdeckung aller gesetzlichen Anforderungen
Sichere Lösung mit Nachvollziehbarkeit
Trägt zur Berechnung des Global Risk Score bei
Minimierung des Reputationsrisikos
Effizienz bei der Einhaltung der Vorschriften
DetectX® Regulatorische Anforderungen und Compliance
Im Bereich Anti Money Laundering (AML), Fraud Detection und Prevention unterstützen DetectX®-Produkte die international anerkannten und akzeptierten FATF / GAFI-Empfehlungen sowie die Erfüllung der regulatorischen Anforderungen des Schweizer GwG, der FINMA-GwV, der VsB 16 und des KAG auf sehr hohem Niveau.
DetectX® Lösungen basieren auf präziser Analytik und unterstützen den Anwender bei der Erfüllung der MiFID /EMIR Anforderungen sowie der Schweizer FinfraG, FidleG, BEHG, KAG und KKG Gesetze und Verordnungen in den Bereichen risikobasierte Kundenanalyse, Produkteignungsregeln und Ausnahmebehandlung, Markttransparenz und Cross Border.
Die Produkte mit Ihrer präzisen Analytik unterstützen auch die quantitativen und qualitativen regulatorischen Anforderungen in den Bereichen BASEL II/III, CRR und CRD IV Mindestkapitalberechnungen, Analyse der Liquiditätsrisiken (LCR / NSFR), statisches und dynamisches Stress Testing und Simulationen, Collateral Optimization und viele andere.
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DetectX® Lösungen
Die DetectX® Plattform unterstützt eine Reihe von leistungsstarken Geschäftslösungen:
